{"id":60066,"date":"2025-10-02T20:41:42","date_gmt":"2025-10-02T23:41:42","guid":{"rendered":"https:\/\/agendadelsur.com\/?p=60066"},"modified":"2025-10-02T20:41:43","modified_gmt":"2025-10-02T23:41:43","slug":"condenaron-a-6-anos-de-prision-al-exjefe-de-la-policia-federal-en-mendoza-por-cohecho-y-asociacion-ilicita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agendadelsur.com\/index.php\/2025\/10\/02\/condenaron-a-6-anos-de-prision-al-exjefe-de-la-policia-federal-en-mendoza-por-cohecho-y-asociacion-ilicita\/","title":{"rendered":"Condenaron a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n al exjefe de la Polic\u00eda Federal en Mendoza por cohecho y asociaci\u00f3n il\u00edcita"},"content":{"rendered":"\n
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N\u00b01 de Mendoza conden\u00f3 este martes a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n al exjefe de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) Dino Enzo Rossignoli, en esa provincia por los delitos de cohecho y asociaci\u00f3n il\u00edcita. El excomisario, quien se desempe\u00f1aba como titular de la Divisi\u00f3n Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza de la mencionada fuerza federal, fue condenado junto a una contadora y un tercer hombre, como integrantes de una organizaci\u00f3n que vend\u00eda d\u00f3lares de manera ilegal a trav\u00e9s de una serie de casas de cambio \u201ccamufladas\u201d dentro de joyer\u00edas, y realizaba maniobras para darle apariencia l\u00edcita al dinero fruto de esta actividad.<\/h6>\n\n\n
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Exjefe de la Polic\u00eda Federal Dino Enzo Rossignoli \/ Foto: mdzradio \/ Internet<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Las condenas fueron en sinton\u00eda con lo solicitado en su alegato por el fiscal general subrogante Federico Baquioni, integrante del \u00c1rea de Transici\u00f3n de la Unidad Fiscal de Mendoza, y quien intervino en el juicio. Tal como pidi\u00f3 el representante del MPF, el tribunal conden\u00f3 a Rossignoli a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de integrar una asociaci\u00f3n il\u00edcita y cohecho pasivo en concurso real, mientras que sentenci\u00f3 a 1 a\u00f1o de prisi\u00f3n en suspenso a Ezequiel Fern\u00e1ndez, empleado de una de las joyer\u00edas utilizadas, como part\u00edcipe necesario de cohecho activo.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de la contadora Degregorio, la pena fue de 2 a\u00f1os y 3 meses de prisi\u00f3n en suspenso, cuando el fiscal hab\u00eda solicitado una condena de 4 a\u00f1os y 6 meses de cumplimiento efectivo al considerarla integrante de la asociaci\u00f3n il\u00edcita y part\u00edcipe necesaria de lavado de activos agravado por la habitualidad.<\/p>\n\n\n\n

El MPF sostuvo que el excomisario Rossignoli cumpli\u00f3 el rol de proteger a la organizaci\u00f3n al no cumplir con la funci\u00f3n de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos cometidos por la asociaci\u00f3n il\u00edcita teniendo conocimiento de su existencia.<\/p>\n\n\n\n

En procesos de juicios abreviados, el mismo tribunal hab\u00eda condenado en abril pasado a los l\u00edderes y dem\u00e1s integrantes de la misma organizaci\u00f3n tras un acuerdo con la fiscal\u00eda. En aquella oportunidad, en total fueron nueve condenas, con penas que fueron entre los 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso y los 6 a\u00f1os de c\u00e1rcel efectiva, y multas que en algunos casos ascendieron a los 106 millones de d\u00f3lares. Tambi\u00e9n se estableci\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica de las sociedades por acciones simplificadas creadas para estas maniobras junto con el decomiso de dinero y autom\u00f3viles secuestrados durante la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El caso<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a la acusaci\u00f3n formulada en 2024 por la fiscal federal Mar\u00eda Alejandra Obreg\u00f3n en su requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio y probada ahora por el MPF en el debate, existi\u00f3 entre 2020 y 2022 una asociaci\u00f3n il\u00edcita integrada por los acusados Rossignoli y Degregorio junto a otras personas, que tuvo por objeto la comisi\u00f3n de distintos delitos, principalmente operar en el mercado de cambio de divisas sin la correspondiente autorizaci\u00f3n del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina.<\/p>\n\n\n\n

Para ello, instalaron en la ciudad de Mendoza distintos locales que, bajo la apariencia de supuestas joyer\u00edas, comercializaban divisas. Para poder abastecer de dinero a estas casas de cambio, se contaba con un grupo de camioneros que habr\u00edan contrabandeado oro y joyas desde Argentina hacia Chile, mediante la maniobra de ocultamiento, que luego comercializaban por d\u00f3lares o euros a compradores del pa\u00eds trasandino, para luego retornar a la Argentina con el dinero obtenido oculto en los mismos camiones. Este dinero era recibido por los jefes de la organizaci\u00f3n para las posteriores maniobras de cambio de divisas en las joyer\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

Las ganancias obtenidas por estas operaciones de cambio eran puestas sistem\u00e1ticamente en circulaci\u00f3n en el mercado, mediante la adquisici\u00f3n de bienes muebles registrables e inmuebles, la producci\u00f3n de eventos musicales y el alquiler de inmuebles en los que se instalaron locales comerciales que tuvieron como finalidad \u201cblanquear\u201d este dinero. Al mismo tiempo, se constituyeron sociedades por acciones simplificadas con la finalidad de ocultar el origen espurio de los fondos obtenidos y justificar el patrimonio de algunos de los miembros de la asociaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Dentro de este esquema, la contadora Degregorio se encarg\u00f3 de disimular las ganancias obtenidas por las operaciones de cambio efectuadas sin la debida autorizaci\u00f3n legal, brindando sus conocimientos profesionales para que el flujo de dinero que ingresaba a la organizaci\u00f3n pudiera ser utilizado bajo una apariencia de origen l\u00edcito, como tambi\u00e9n de darle la misma apariencia a los bienes adquiridos por los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n. Para ello, realizaba diferentes operaciones como inscripciones y presentaciones en la ex Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablico (AFIP, hoy ARCA), el registro de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa y la constituci\u00f3n de sociedades pantalla, todo con la finalidad de que los activos de la asociaci\u00f3n no pudieran ser cuestionados.<\/p>\n\n\n\n

Las ganancias obtenidas por estas operaciones de cambio eran puestas sistem\u00e1ticamente en circulaci\u00f3n en el mercado, mediante la adquisici\u00f3n de bienes muebles registrables e inmuebles, la producci\u00f3n de eventos musicales y el alquiler de inmuebles en los que se instalaron locales comerciales que tuvieron como finalidad \u201cblanquear\u201d este dinero.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, el MPF sostuvo que el excomisario Rossignoli cumpli\u00f3 el rol de proteger a la organizaci\u00f3n al no cumplir con la funci\u00f3n de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos cometidos por la asociaci\u00f3n il\u00edcita teniendo conocimiento de su existencia. Al mismo tiempo, les alertaba cuando iban a realizarse allanamientos sobre los locales comerciales de su propiedad u otros sitios cercanos para que ese d\u00eda no se efectuaran operaciones de cambio o se hicieran con cuidado, hasta que los procedimientos finalizaran.<\/p>\n\n\n\n

A partir de la investigaci\u00f3n, se logr\u00f3 determinar que, al menos entre 2021 y 2022, Rossignoli, en su calidad de comisario jefe, recibi\u00f3 el pago de sobornos por parte de los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n para dejar de actuar ante la comisi\u00f3n de un delito y\/o poner en conocimiento de las autoridades judiciales la posible comisi\u00f3n de un delito del que ten\u00eda conocimiento, con el objeto de brindar cobertura y protecci\u00f3n a la asociaci\u00f3n il\u00edcita de la que formaba parte.<\/p>\n\n\n\n

El blanqueo de las ganancias<\/p>\n\n\n\n

Las ganancias obtenidas por las operaciones de cambio eran volcadas en el mercado econ\u00f3mico formal de diversas maneras. Una de ellas consist\u00eda en la adquisici\u00f3n de bienes muebles registrables e inmuebles. Tambi\u00e9n se detect\u00f3 que la organizaci\u00f3n alquil\u00f3 dos propiedades en las que se instalaron respectivamente un boliche dedicado a la explotaci\u00f3n de la actividad bailable y un resto-bar.<\/p>\n\n\n\n

La actividad desarrollada en ambos locales, que contaba con autorizaci\u00f3n estatal, fue utilizada para blanquear dinero proveniente de las actividades il\u00edcitas de la asociaci\u00f3n. Entre ellas, se determin\u00f3 que en local bailable se organizaron por lo menos 15 eventos musicales en los que se contrataron a reconocidos cantantes y DJ’s de renombre.<\/p>\n\n\n\n

En estas maniobras, el rol de Degregorio consisti\u00f3 en brindar sus conocimientos profesionales para posibilitar el lavado de activos, como la forma de blanquear el dinero espurio, la inscripci\u00f3n y presentaci\u00f3n de las declaraciones juradas pertinentes ante la AFIP, el llenado y presentaci\u00f3n de libros contables y la creaci\u00f3n de sociedades pantalla, acciones y consejos que les permitieron simular un aumento en la facturaci\u00f3n de los locales comerciales de la organizaci\u00f3n mediante la simulaci\u00f3n de ventas, como as\u00ed tambi\u00e9n el resguardo de sus bienes personales.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: fiscales.gob.ar\/ \/ Foto Portada Agencia Noticias Argentinas \/ redes<\/p>\n\n\n\n

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